Національне податкове та митне управління Угорщини 19 серпня 2026 року закрило кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку через відсутність складу злочину. Про це повідомив адвокат Лорант Горват.
Чому рішення має суспільне значення
Рішення стосується не лише учасників затримання, а й довіри до міжнародних банківських операцій. Під час слідства було документально підтверджено походження готівки, золота та банкнот, перевезених у межах операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen Bank International AG також підтвердив оплату з боку Ощадбанку.
Що встановило слідство
Зібрані докази підтвердили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності. Підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало. У контексті розслідування йшлося про вилучені 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Як розслідування дійшло до закриття
Двох броньованих фургонів і сімох працівників інкасаторської служби Ощадбанку затримали 5 березня 2026 року за підозрою у відмиванні грошей. 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували в Україну, а 12 березня Ощадбанку повернули автомобілі без грошей та цінностей. 6 травня Будапешт повернув конфісковані кошти й цінності, а 18 травня скасував рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони.
Залишити відповідь